धांधली: फर्जी आयात ऑर्डर से एक लाख करोड़ रुपये विदेश भेजे, आईटी जांच में देशव्यापी नेटवर्क का खुलासा

जिन फर्मों के खातों से रकम भेजी गई, उनमें से अधिकांश ने आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं किया था। बेहद कम टर्नओवर भी दिखाया था। फर्जी पतों पर चल रही इन कंपनियों ने सॉफ्टवेयर आयात, लाॅजिस्टिक्स, कंसल्टिंग व फ्रेट पेमेंट जैसे कारण बताकर पैसा बाहर भेजा।

आगरा के ताजगंज निवासी सीए की ओर से जारी प्रमाणपत्रों और विदेशी लेन-देन से जुड़े दस्तावेज की विस्तृत जांच की जा रही है। नोएडा, जयपुर, उदयपुर व मुंबई में कई संस्थाओं की पहचान की गई, जिन्होंने हांगकांग व सिंगापुर की शेल कंपनियों में करोड़ों की रकम भेजी। विभाग की शुरुआती जांच में फर्जी धर्मार्थ ट्रस्टों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था।