चार्जशीट सोमवार को संबंधित अदालत में दाखिल की गई। इसके साथ गवाहों की सूची और जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश किए गए हैं।
पुर्तगाल वर्क वीजा के नाम पर ठगी का आरोप
मामला पुर्तगाल का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर कथित धोखाधड़ी की शिकायत से सामने आया था। प्रारंभिक जांच के दौरान इसी तरह की शिकायत लेकर सात और लोग सामने आए, जिन्हें जांच में शामिल किया गया। जांच में शिकायतों के आधार पर आरोपी पर लोगों को कथित तौर पर ठगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई।
बैंक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच
जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने बैंक रिकॉर्ड, चेक से संबंधित दस्तावेज, यात्रा दस्तावेज, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा फोरेंसिक सामग्री की जांच की। आरोपी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की गई। फोरेंसिक जांच में संदिग्ध हस्ताक्षरों की तुलना आरोपी के नमूना हस्ताक्षरों से की गई, जिससे जांच को अतिरिक्त साक्ष्य मिले।
मॉड्यूलर किचन के नाम पर दूसरी शिकायत, केस दर्ज
क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर की एक कंपनी के खिलाफ भी कई शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया है। कंपनी पर मॉड्यूलर किचन का काम पूरा करने के नाम पर रकम लेने के बाद काम नहीं करने, रकम वापस नहीं करने, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के आरोप लगाए गए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जम्मू की सैनिक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि श्रीनगर निवासी साजिद अहमद वानी ने मेसर्स चौधरी एंटरप्राइजेज फोरम की ओर से उसके घर में मॉड्यूलर किचन लगाने का प्रस्ताव दिया था।
पांच लाख रुपये का लोन हुआ था स्वीकृत
शिकायतकर्ता के अनुसार जम्मू के जेएंडके बैंक की गोले गुजराल शाखा से पांच लाख रुपये का लोन मंजूर हुआ था। यह राशि मॉड्यूलर किचन का काम कराने के लिए संबंधित कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि आरोप है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया और रकम भी वापस नहीं की गई। इसी तरह की दो और शिकायतें भी सामने आईं जिनमें भुगतान लेने के बाद मॉड्यूलर किचन का काम पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया। प्रारंभिक जांच में शिकायतों के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद क्राइम ब्रांच ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।